Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Публичное акционерное общество "Левокумское"
27.05.2024 19:51


Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левокумское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357965, Ставропольский кр., Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Ленина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603226392

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2613002843

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57364-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2307

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 27.05.2024 19:27:51) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nSz2JODvuE2AgOcheO13hw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента :

Всего в составе Наблюдательного совета – 7 чел.

Принявшие участие в голосовании: 7 чел., в том числе:

Бородина Ольга Николаевна

Ланин Игорь Алексеевич

Силютина Ольга Борисовна

Гарманов Андрей Владимирович

Пятищева Наталья Васильевна

Щендригин Антон Сергеевич

Голубовский Василий Михайлович

Кворум для заседания Наблюдательного совета имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу: О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 7 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

По четвертому вопросу: Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 7 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

По пятому вопросу: О рассмотрении кандидатов в Наблюдательный совет Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 7 чел.

«Против» -нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По первому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Левокумское» 27 июня 2024г.

2. Определить форму проведения собрания: заочное голосование.

3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 357965, Ставропольский край, Левокумский район, п.Новокумский, ул.Ленина, 2, ПАО «Левокумское».

4. Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Избрание Наблюдательного совета Общества.

7. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых обществом.

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 04 июня 2024 года.

6. Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении собрания.

Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее 05.06.2024г.

путем опубликования сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - зао-левокумское.рф.

Отчет об итогах голосования по итогам проведения годового общего собрания опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - зао-левокумское.рф до 03.07.2024г.

7. Бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 06.06.2024г. (включительно)

При определении кворума и при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом или электронная форма которых была заполнена в личном кабинете акционера на сайте по адресу https://www.vtbreg.ru, до 26.06.2024 г. включительно

8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

? годовой отчет Общества за 2023 год;

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;

? аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

? рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе по размеру дивидендов);

? список лиц, представленных для избрания в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию Общества, содержащий сведения о кандидатах и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;

? предложение по кандидатуре аудитора общества;

? заключение о планируемых (совершенных) крупных сделках;

? проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 05.06.2024г. по 26.06.2024г. в ПАО «Левокумское» с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу: 357965, Ставропольский край, Левокумский район, п.Новокумский, ул.Ленина, 2.

9. Утвердить форму бюллетеней для голосования.

10. Определить следующий порядок приема бюллетеней для голосования:

1) лично или через уполномоченного представителя по доверенности направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: 357965, Ставропольский край, Левокумский район, п.Новокумский, ул.Ленина, 2. ПАО «Левокумское»

2)заполнить электронную форму бюллетеня на сайте Регистратора общества (АО ВТБ Регистратор) - https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера (инструкция о порядке голосования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - зао-левокумское.рф)

11. Поручить исполнение функций счетной комиссии регистратору общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

По четвертому опросу в соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

1. Полученную в 2023 году чистую прибыль в размере 56 237 тыс. руб., направить на развитие хозяйственной деятельности общества.

2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

По пятому просу в соответствии с итогами голосования решили:

1. Выдвинуть в состав Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

№ ФИО (полностью) Должность информация о наличии письменного согласия

1 Силютина Ольга Борисовна Заместитель генерального директора по экономике ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

2 Козлитин Александр Михайлович Заместитель генерального директора по строительству, транспорту,

логистике и животноводству ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

3 Пятищева Наталья Васильевна Заместитель генерального директора по учетной политике ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

4 Щендригин Антон Сергеевич Заместитель генерального директора по производству ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

5 Ланин Игорь Алексеевич Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

6 Голубовский Василий Михайлович Руководитель проекта по виноградарству и виноделию ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

7 Бородина Ольга Николаевна Главный бухгалтер ПАО «Левокумское» Согласие имеется

2. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать членами Наблюдательного совета Общества:

№ ФИО (полностью)

1 Силютина Ольга Борисовна

2 озлитин Александр Михайлович

3 Пятищева Наталья Васильевна

4 Щендригин Антон Сергеевич

5 Ланин Игорь Алексеевич

6 Голубовский Василий Михайлович

7 Бородина Ольга Николаевна

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 27 мая 2024 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:1-01-57364-Р от 26.09.2000г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решение о выпуске ценных бумаг: нет

Сообщение дополнено информацией о порядке приема бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро»

И.А. Ланин

3.2. Дата 27.05.2024г.