Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левокумское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357965, Ставропольский кр., Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Ленина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603226392
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2613002843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57364-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:
2.1.1. Кворум:
Всего в составе Наблюдатального совета-7 человек
Принявшие участие в голосовании-7 человек, в том числе:
Силютина Ольга Борисовна
Гарманов Андрей Владимирович
Пятищева Наталья Васильевна
Щендригин Антон Сергеевич
Ланин Игорь Алексеевич
Голубовский Василий Михайлович
Бородина Ольга Николаевна
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня
По вопросу № 1: Об утверждении внутренних документов общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 7 чел.
«против» - нет
«воздержалось» - нет
По вопросу №2: Об избрании членов Комитета по аудиту при Наблюдательном совете
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 7 чел.
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
- По вопросу № 1 повестки дня:
1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками публичного акционерного общества "Левокумское"
2. Утвердить Политику внутреннего аудита публичного акционерного общества "Левокумское"
3. Утвердить Положение о комитете по аудиту при наблюдательном совете публичного акционерного общества "Левокумское"
- По вопросу № 2 повестки дня:
1. Избрать в Комитет по аудиту следующих лиц:
Силютину Ольгу Борисовну
Гарманова Андрея Владимировича
Бородину Ольгу Николаевну
2. Комитету по аудиту в срок до 30.10.2023г. необходимо:
-предоставить кандидатуры на должность внутреннего аудитора Общества-лично, в компетенцию которого входят функции по организации процесса управления рисками, организации и совершенствования систем внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе.
- составить и представить на рассмотрение Наблюдательного совета Реестр стратегических рисков Общества
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 20.10.2023г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-57364-Р от 26.09.2000г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро»
И.А. Ланин
3.2. Дата 20.10.2023г.