Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левокумское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357965, Ставропольский кр., Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Ленина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603226392
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2613002843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57364-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента :
Всего в составе Наблюдательного совета – 7 чел.
Принявшие участие в голосовании: 7 чел., в том числе:
Бородина Ольга Николаевна
Ланин Игорь Алексеевич
Силютина Ольга Борисовна
Гарманов Андрей Владимирович
Пятищева Наталья Васильевна
Щендригин Антон Сергеевич
Голубовский Василий Михайлович
Кворум для заседания Наблюдательного совета имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу: О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По четвертому вопросу: Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По пятому вопросу: О рассмотрении кандидатов в Наблюдательный совет Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По первому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Левокумское» 27 июня 2024г.
2. Определить форму проведения собрания: заочное голосование.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 357965, Ставропольский край, Левокумский район, п.Новокумский, ул.Ленина, 2, ПАО «Левокумское».
4. Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание Наблюдательного совета Общества.
7. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых обществом.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 04 июня 2024 года.
6. Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении собрания.
Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее 05.06.2024г.
путем опубликования сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - зао-левокумское.рф.
Отчет об итогах голосования по итогам проведения годового общего собрания опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - зао-левокумское.рф до 03.07.2024г.
7. Бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 06.06.2024г. (включительно)
При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до 27.06.2024 г. включительно (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26.06.2024 г.).
8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
? годовой отчет Общества за 2023 год;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
? аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
? рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе по размеру дивидендов);
? список лиц, представленных для избрания в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию Общества, содержащий сведения о кандидатах и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;
? предложение по кандидатуре аудитора общества;
? заключение о планируемых (совершенных) крупных сделках;
? проект решений общего собрания.
Определить, что с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 05.06.2024г. по 26.06.2024г. в ПАО «Левокумское» с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу: 357965, Ставропольский край, Левокумский район, п.Новокумский, ул.Ленина, 2.
9. Утвердить форму бюллетеней для голосования.
10. Поручить исполнение функций счетной комиссии регистратору общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
По четвертому опросу в соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
1. Полученную в 2023 году чистую прибыль в размере 56 237 тыс. руб., направить на развитие хозяйственной деятельности общества.
2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
По пятому просу в соответствии с итогами голосования решили:
1. Выдвинуть в состав Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:
№ ФИО (полностью) Должность информация о наличии письменного согласия
1 Силютина Ольга Борисовна Заместитель генерального директора по экономике ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
2 Козлитин Александр Михайлович Заместитель генерального директора по строительству, транспорту,
логистике и животноводству ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
3 Пятищева Наталья Васильевна Заместитель генерального директора по учетной политике ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
4 Щендригин Антон Сергеевич Заместитель генерального директора по производству ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
5 Ланин Игорь Алексеевич Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
6 Голубовский Василий Михайлович Руководитель проекта по виноградарству и виноделию ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
7 Бородина Ольга Николаевна Главный бухгалтер ПАО «Левокумское» Согласие имеется
2. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать членами Наблюдательного совета Общества:
№ ФИО (полностью)
1 Силютина Ольга Борисовна
2 озлитин Александр Михайлович
3 Пятищева Наталья Васильевна
4 Щендригин Антон Сергеевич
5 Ланин Игорь Алексеевич
6 Голубовский Василий Михайлович
7 Бородина Ольга Николаевна
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 27 мая 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:1-01-57364-Р от 26.09.2000г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решение о выпуске ценных бумаг: нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро»
И.А. Ланин
3.2. Дата 27.05.2024г.