Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Левокумское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357965, Ставропольский кр., Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Ленина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603226392
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2613002843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57364-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента :
Всего в составе Наблюдательного совета – 7 чел.
Принявшие участие в голосовании: 7 чел., в том числе:
Бородина Ольга Николаевна
Ланин Игорь Алексеевич
Силютина Ольга Борисовна
Гарманов Андрей Владимирович
Пятищева Наталья Васильевна
Щендригин Антон Сергеевич
Голубовский Василий Михайлович
Кворум для заседания Наблюдательного совета имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По четвертому вопросу: Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По пятому вопросу: О рассмотрении кандидатов в Наблюдательный совет Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По девятому вопросу: Об утверждении устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По десятому вопросу: Об утверждении Положения Общества о ревизионной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По четвертому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Полученную в 2022 году чистую прибыль в размере 17 936 629,90 рублей распределить следующим образом:
- 16 507 609,90 руб. направить на развитие хозяйственной деятельности общества.
- 1 429 020 направить на формирование резервного капитала
- дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
По пятому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:
1. Выдвинуть в состав Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:
№ ФИО (полностью) Должность информация о наличии письменного согласия
1 Силютина Ольга Борисовна Заместитель генерального директора по экономике ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
2 Гарманов Андрей Владимирович Финансовый директор ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
3 Пятищева Наталья Васильевна Заместитель генерального директора по учетной политике ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
4 Щендригин Антон Сергеевич Заместитель генерального директора по производству ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
5 Ланин Игорь Алексеевич Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется
6 Голубовский Василий Михайлович Исполнительный директор АО «Левокумское» Согласие имеется
7 Бородина Ольга Николаевна Главный бухгалтер АО «Левокумское» Согласие имеется
2. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать членами Наблюдательного совета Общества:
№ ФИО (полностью)
1 Силютина Ольга Борисовна
2 Гарманов Андрей Владимирович
3 Пятищева Наталья Васильевна
4 Щендригин Антон Сергеевич
5 Ланин Игорь Алексеевич
6 Голубовский Василий Михайлович
7 Бородина Ольга Николаевна
По девятому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Утвердить Устав общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.
По десятому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 03 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04 мая 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:1-01-57364-Р от 26.09.2000г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решение о выпуске ценных бумаг: нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро»
И.А. Ланин
3.2. Дата 04.05.2023г.