Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левокумское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357965, Ставропольский кр., Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Ленина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603226392

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2613002843

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57364-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2307

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:

2.1.1. Кворум:

Всего в составе Наблюдатального совета-7 человек

Принявшие участие в голосовании-7 человек, в том числе:

Силютина Ольга Борисовна

Гарманов Андрей Владимирович

Пятищева Наталья Васильевна

Щендригин Антон Сергеевич

Ланин Игорь Алексеевич

Голубовский Василий Михайлович

Бородина Ольга Николаевна

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня

По вопросу № 1: Рассмотрение кандидатуры внутреннего аудитора Общества

Результаты голосования по данному вопросу:

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержалось» - нет

По вопросу №2: Утверждение реестра стратегических рисков

Результаты голосования по данному вопросу:

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержалось» - нет

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

- По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить кандидатуру внутреннего аудитора Общества, представленную Комитетом по аудиту-Пятищеву Наталью Васильевну.

2. Утвердить условия трудового договора с внутренним аудитором.

3. Генеральному директору ООО "УК АСБ-Агро" подписать трудовой договор с внутренним аудитором.

- По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить реестр стратегических рисков

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 31.10.2023г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-57364-Р от 26.09.2000г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен

- иные идентификационные признаки: нет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро»

И.А. Ланин

3.2. Дата 31.10.2023г.