Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе
1.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2» (далее – Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ОГК-2» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.
Определить, что изменения вступают в силу с даты, следующей за датой их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, за исключением пунктов 6 и 20 изменений, которые вступают в силу с 01.04.2023 г.
1.2. Об утверждении изменений в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок (далее – Регламент), в соответствии с Приложением № 2 к решению. Совета директоров.
2. Об утверждении общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита.
2.1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.
2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 31.08.2022 (Протокол № 283 от 31.08.2022).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 27.03.2023 № 296.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности
№ 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022
М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата «27» марта 2023 г. М.П.