Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об изменении инвестиционной программы ПАО «ОГК-2» на 2025 год.
Результаты голосования: За – 9, Против – 1, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ОГК-2» на 2025 год, в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 08.04.2025 № 344.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности
№ 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022 М.А. Чалый (подпись)
3.2. Дата 08 апреля 2025.