Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. Об изменении инвестиционной программы Общества на 2023 год.
3. О согласовании назначения на должность директора филиала ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС.
4. Об Утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2024-2026 гг.
5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и его дочерних обществ в новой редакции.
6. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам.
7. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года.
8. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.
9. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2023 года. 10. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности
№ 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата “26” декабря 2023 г.