Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2024 года (1 этап).
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года (1 этап) согласно Приложению 1.1. к настоящему решению.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».
1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров.
5. Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об устойчивом развитии ПАО «ОГК-2» за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 14.09.2023 № 307.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности М.А. Чалый
№ 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022
(подпись)
3.2. Дата «14» сентября 2023 г.