Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.11.2024 16:22:55) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vMcBueBhJ0-C8u5HX3sinPw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с технической ошибкой в сообщении о существенном факте скорректированы сведения о кворуме заседания Совета директоров, а также результаты голосования по вопросам повестки дня.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением № 1.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
Вопрос:
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
3.1. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год в соответствии с Приложением № 2.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
2. Утвердить скорректированные поквартальные показатели Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год в соответствии с Приложением № 2.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29.11.2024 № 332.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании доверенности
№ 78/66-н/78-2022-3-513 от 07.06.2022 Е.Н. Егорова
3.2. Дата «02» декабря 2024 г.