Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
Вопрос:
1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года.
Об утверждении скорректированного ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами» Группы ОГК-2 на 2024 год.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
Вопрос:
2. Об утверждении ключевых показателей деятельности Субхолдинга ОГК-2, ПАО «ОГК-2» и Бюджета доходов расходов ПАО «ОГК-2» на 2025 год.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «ОГК-2» на 2025 год согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «ОГК-2» на 2025 год согласно Приложению № 2.2 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2»
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Субхолдинга ОГК-2 на 2025 год согласно Приложению № 2.3. к решению Совету директору ПАО «ОГК-2».
Вопрос:
3. Об утверждении скорректированного ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами» Группы ОГК-2 на 2024 год.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить скорректированное целевое значение ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами в функциональной области «бюджетирование» Группы ОГК-2 на 2024 год согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.
Вопрос:
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался –0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
Вопрос:
7. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.07.2024 по 15.10.2024 (Приложение №7).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 27.12.2024 № 335.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании доверенности
№ 78/66-н/78-2022-3-513 от 07.06.2022 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата 27 декабря 2024 .