Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2023 года (2 этап).
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап) согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
2.1. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2023 год.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2023 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 2.1. к решению Совета директоров.
2. Утвердить поквартальные показатели Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2023 год в соответствии с Приложением № 2.2. к решению Совета директоров.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить Структуру годового отчета и основные подходы к объему информации, раскрываемой в годовом отчете ПАО «ОГК-2» согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.
4. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.10.2022 по 15.01.2023 (Приложение № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 21.03.2023 № 295.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на
основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата «21» марта 2023г. М.П.