Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О формировании комитетов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 годы.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
4. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» и его дочерних обществ.
5. Об установлении порядка совершения Обществом отдельных сделок.
6. О прекращении участия Общества в других организациях.
7. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением Обществом долей в других организациях.
8. О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам,
действующий на основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” августа 2024 г.