Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://T-Technologies.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» марта 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» марта 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении планов деятельности и иных вопросах в рамках деятельности службы внутреннего аудита МКПАО «Т-Технологии».
2. Об утверждении внутренних документов МКПАО «Т-Технологии».
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии».
4. Об утверждении повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров МКПАО «Т-Технологии».
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам 2024 года и порядку его выплаты.
6. О проведении оценки кандидатов в Совет директоров МКПАО «Т-Технологии».
7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и других вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии».
8. Определение приоритетного направления деятельности МКПАО «Т-Технологии».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 20.03.2025г.