Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 декабря 2024 года;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня 156 953 988 (66.8474915%);
по вопросу 2 повестки дня – Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
по вопросу 3 повестки дня 156 953 988 (66.8474915%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
3. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
«ЗА» - 151 357 333 (96.4342066%);
«ПРОТИВ» - 10 344 (0.0065905%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 562 679 (3.5441463%).
По вопросу № 2:
Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 3:
Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» на срок с даты избрания на годовом общем собрании акционеров МКПАО «Т-Технологии», состоявшемся 28 июня 2024 года, по дату следующего годового общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Корпоративный год»):
• Председателю Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» выплачивается вознаграждение в размере 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, за исключением председателя Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», выплачивается вознаграждение в размере 18 000 000 (Восемнадцати миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, включая председателя Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», за председательство в каждом комитете Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» выплачивается вознаграждение в размере 7 200 000 рублей (Семи миллионов двухсот тысяч) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее
15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, включая председателя Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», за членство в каждом комитете Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» выплачивается вознаграждение в размере 4 500 000 (Четырех миллионов пятисот тысяч) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• Членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», включая председателя Совета директоров МКПАО «Т-Технологии», компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в совокупном размере, не превышающем 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей за Корпоративный год.
«ЗА» - 145 565 451 (92.7440283%);
«ПРОТИВ» - 52 045 (0.0331594%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 336 279 (7.2226766%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06.12.2024, Протокол № 4.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-16784-А-001D, дата государственной регистрации 06.06.2024, ISIN RU000A108MY2, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 06.12.2024г.