Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня приняты следующие решения:
Подтвердить целесообразность начала программы приобретения обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» («Компания») на рынке ценных бумаг на следующих существенных условиях:
• Объем приобретаемых обыкновенных акций Компании: до 19 000 000 (Девятнадцати миллионов) штук, что составляет не более 10% текущего уставного капитала Компании;
• Срок приобретения обыкновенных акций Компании: до 31 декабря 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше;
• Порядок приобретения обыкновенных акций Компании: обыкновенные акции могут приобретаться как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, в рамках частных и деривативных сделок;
• Приобретатели обыкновенных акций Компании: дочерние и/или зависимые общества Компании и/или хозяйственные общества, входящие в одну группу лиц с Компанией и/или иные хозяйственные общества в интересах Компании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 14 марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 14.03.2024г.