Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня приняты следующие решения:
Утвердить следующие внутренние документы МКПАО «ТКС Холдинг»;:
1. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 1);
2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 2);
3. Положение о Корпоративном секретаре МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3);
4. Положение о внутреннем аудите МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 4);
5.Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 5).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 28 февраля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 28.02.2024г.