Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» принять на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» следующие решения:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за три месяца 2025 года в размере 33 (Тридцать три) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию.
2. Выплату дивидендов в размере 33 (Тридцать три) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «Т-Технологии» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров
МКПАО «Т-Технологии», в срок не позднее 31 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии» лицам – не позднее 21 августа 2025 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «Т-Технологии».
3. Предложить общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» установить на Внеочередном заочном голосовании дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год, – 17 июля 2025 года.
2. По шестому вопросу повестки дня принято решение:
В целях формирования единого этического пространства и способствования устойчивому развитию, укреплению деловой репутации и формированию доверия со стороны инвесторов, партнёров и иных заинтересованных сторон:
1. Утвердить Кодекс этики (Приложение № 5), установить, что он вступает в силу с 28 мая 2025 года. С даты вступления Кодекса этики в силу признать утратившими силу все ранее действовавшие редакции данного документа.
2. Рекомендовать юридическим лицам, входящим в одну группу с МКПАО «Т-Технологии», рассмотреть возможность утверждения и применения Кодекса этики в рамках собственных корпоративных процедур.
3. Поручить генеральному директору МКПАО «Т-Технологии» обеспечить доведение Кодекса этики до сведения работников МКПАО «Т-Технологии», организовать его внедрение в практику корпоративного управления, обеспечить взаимодействие с юридическим лицам, входящими в одну группу с МКПАО «Т-Технологии», по вопросам его применения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 21 мая 2025 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 22.05.2025г.