Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 мая 2024 года.
2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
3. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 мая 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 апреля 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО «ТКС Холдинг» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в устав МКПАО «ТКС Холдинг».
3. Об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
1. Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, в период с 17 апреля 2024 года по 07 мая 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих праздничных и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.
2. Начиная с 17 апреля 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/.
3. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору эмитента (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXXR.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: совет директоров, 20 марта 2024 года; дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 20 марта 2024 года, протокол № б/н.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.
Акционеры эмитента, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по данному вопросу, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций эмитента, по цене размещения акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 20.03.2024г.