Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. На основании требования акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП», созвать внеочередное Общее собрание акционеров
ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 21 мая 2024 года.
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 марта 2024 года.
4. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» следующие вопросы, предложенные акционером, являющимся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу «Об избрании Совета директоров
Общества» следующих кандидатов, предложенных акционером [Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»]
6. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДВМП»: 19 апреля 2024 года включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 5/24 от 15.03.2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 18.03.2024г.