Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2023 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания»).
2. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт»).
3. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Топливная компания ФЕСКО»).
4. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»).
5. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФРД»).
6. Об одобрении принятия Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (АО «ТКО»).
7. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
8. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»).
9. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).
10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
11. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
12. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 22.03.2023 г. по вопросу № 5 повестки дня (Протокол № 5/23 от 23.03.2023 года).
13. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
14. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited).
15. О корректировке Программы развития нового направления бизнеса ТГ FESCO по перевозке грузов в танк-контейнерах и одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТЭК Метизтранс»), планируемых в рамках ее реализации.
16. О проекте развития ТГ FESCO и одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
17. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
18. О менеджменте Общества.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 27.04.2023г.