Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1-2, 5 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Решение по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.
Принято решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.
Принято решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решение, непосредственно связанное и необходимое для его заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.
Принято решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделки согласно Приложению 4 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5.
Принято решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 22/23 от 01.11.2023 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 01.11.2023г.