Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 2-3, 5-14, 16-19 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Решение по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки на условиях в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченному органу управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченному органу управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченному органу управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот») одобрить сделки согласно Приложению 6 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделок ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии с Приложением 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 9 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной
в пункте 1 выше.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИСТ ШИППИНГ ЛАЙН»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИСТ ШИППИНГ ЛАЙН») в редакции №3 согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 11 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») в новой редакции согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «Дальрефтранс» утвердить Устав ООО «Дальрефтранс» в новой редакции в соответствии с Приложением 12 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика») в новой редакции согласно Приложению 13 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «ТГ Логистика» утвердить Устав ООО «ТГ Логистика» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об одобрении сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ», АО «ЭИГ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ», АО «ЭИГ») на условиях согласно
Приложению 14 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 14 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», Eustacia Finance Limited).
Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» принятое 29 июня 2023 года по вопросу № 8 повестки дня (Протокол №13/23 от 30 июня 2023 года) в части Приложения 9 согласно Приложению 15 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия на условиях согласно Приложению 15 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Кирус»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Кирус») в новой редакции согласно Приложению 16 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 17 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях, согласно Приложению 19 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному акционеру ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 19 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited).
Принятое решение:
1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 18.04.2023 по вопросу 19 повестки дня «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited)» в части Приложения 19 согласно Приложению 20 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии с Приложением 21 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 21 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной Уставом.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях, указанных в Приложении 22 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 22 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставом.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 26/23 от 18.12.2023 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 18.12.2023г.