Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"<BR>27.05.2024 10:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.</P>
<P>2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2024г.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.05.2024г.</P>
<P>2.4. Повестка дня:</P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2. Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества.</P>
<P>3. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>4. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2023 год.</P>
<P>5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004,     ISIN RU0008992318.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)</P>
<P>А.Ю. Коржевская</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.05.2024г.</P>