Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ДВМП».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21.05.2024.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 24 578 404 947
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1, 3-8 повестки дня общего собрания: 2 951 157 902.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1, 3-8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 951 157 902.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 3-8 повестки дня общего собрания: 2 730 933 883.
Кворум по вопросам 1 - 8 составляет: 92,5377%
В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
4. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.
5. Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России.
6. Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата.
8. О прекращении участия ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 933 883.
За 2 730 770 557 (99,9940%)
Против 86 626 (0,0032%)
Воздержался 72 700 (0,0027%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 000.
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ДВМП», избранных на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» 04 августа 2023 года.
2. По второму вопросу повестки дня решение принято.
Информация по второму вопросу не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 933 883.
За 2 730 862 417 (99,9974%)
Против 44 886 (0,0016%)
Воздержался 26 580 (0,0010%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.
4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 933 883.
За 2 730 139 925 (99,9709%)
Против 296 528 (0,0109%)
Воздержался 497 430 (0,0182%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
ПАО «ДВМП» не участвовать в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.
5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 933 883.
За 2 730 882 477 (99,9981%)
Против 39 076 (0,0014%)
Воздержался 12 330 (0,0005%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России.
6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 933 883.
За 2 730 893 677 (99,9985%)
Против 39 076 (0,0014%)
Воздержался 1 130 (0%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 933 883.
За 2 730 401 054 (99,9805%)
Против 480 576 (0,0176%)
Воздержался 52 253 (0,0019%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение:
ПАО «ДВМП» не участвовать в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата.
8. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О прекращении участия ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 730 933 883.
За 2 730 882 747 (99,9981%)
Против 39 096 (0,0014%)
Воздержался 12 040 (0,0004%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение:
Не прекращать участие ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.05.2024 г. №61.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 22.05.2024г.