Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.03.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.03.2023 г.
2.4. Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2022 г.
2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»).
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited).
5. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
6. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Skua Shipping Limited).
7. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
8. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал»).
10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»).
11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).
12. О единоличных исполнительных органах Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 17.03.2023г.