Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2024г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2024г.
2.4. Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год.
2. О Программе развития ООО «ФЕМСТА».
3. О Программе работ по цифровой трансформации Группы и интеграции с ИТ процессами ГК «Росатом».
4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»).
6. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited).
7. О рассмотрении Отчета по заключению одобренных Советом директоров хозяйственных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц во 2-ом полугодии 2023 года и Статус - отчета по мониторингу проектов развития, одобренных Советом директоров ПАО «ДВМП», по состоянию на 31.03.2024 г.
8. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited., Onessia Investments Ltd., FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).
9. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ДВМП» и его дочерних обществ.
10. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
11. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
12. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
13. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП».
15. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
16. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
17. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП».
18. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
20. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иных взаимосвязанных с ними сделок и действий.
21. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited, FESCO Investment Limited).
22. О менеджменте ПАО «ДВМП».
23. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
24. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
25. О менеджменте ПАО «ДВМП».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 20.05.2024г.