Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.03.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2024 г.
2.4. Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2023 год.
2. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
3. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).
5. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»).
6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
8. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
9. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
10. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (GANNET SHIPPING LIMITED).
11. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
12. Об утверждении повестки внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»
и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
13. Об организационной структуре ПАО «ДВМП».
14. О единоличных исполнительных органах Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ОOO «ТФГ», ООО «Дальрефтранс», АО «Стройоптторг», ООО «СЦФ»).
15. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 26.03.2024г.