Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539013067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02733-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621; http://www.pskb.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Положения по управлению кредитным риском, кредитным риском контрагента, риском концентрации (в отношении кредитного риска), остаточным риском.
2. Об утверждении отчета по управлению операционным риском ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 1 квартал 2025 года.
3. Об утверждении отчета о величине капитала, обязательных нормативах, величине значимых рисков по состоянию на 01.04.2025.
4. Об утверждении отчета о кредитном риске, кредитном риске контрагента и остаточном риске и риске концентрации в отношении указанных рисков по состоянию на 01.04.2025 (за 1 квартал 2025 года).
5. Об утверждении отчета о величине стратегического риска в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 1 квартал 2025 года.
6. О рассмотрении аудиторского заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.
7. О рассмотрении рекомендаций аудиторской организации АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.
8. О рассмотрении Заключения по проверке процедур управления значимыми рисками и организации ВПОДК за 2024 год.
9. Об утверждении Заключения по результатам проведения оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском, в том числе выполнения процедур управления операционным риском за 2024 год.
10. Об утверждении Заключения по результатам проведения оценки эффективности системы управления значимыми рисками и эффективности организации ВПОДК за 2024 год.
11. Об утверждении отчета о заключенных Банком в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2024 год.
13. О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2024 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, а также о предложении в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
14. О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации Банка.
15. О рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, в новой редакции.
16. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Банка.
17. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
18. О согласовании совмещения Председателем Правления Банка и членом Правления Банка должностей в органах управления других организаций.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010, ISIN RU000A0ZYXS5, CFI ESVXFR, FISN PRI SOT KOM PR/SH ORD UNCTFD REG 12.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления Л.В. Баринова
3.2. Дата «28» апреля 2025 г.