Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539013067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02733-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621; http://www.pskb.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка для рассмотрения на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом 29.03.2024.
2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров Банка, проводимом по итогам 2023 года.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.
4. Об утверждении отчета о величине стратегического риска в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 4 квартал 2023 года.
5. Об актуализации внутренних нормативных документов по вопросам ВПОДК и управления рисками.
6. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям при Совете директоров Банка.
7. Об утверждении новой редакции Положения об оценке и премировании сотрудников Банка по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений.
8. О рассмотрении Заключения по проверке процедур управления значимыми рисками и организации ВПОДК за 2023 год.
9. Об утверждении Заключения по результатам проведения оценки эффективности системы управления значимыми рисками и эффективности организации ВПОДК за 2023 год.
10. Об утверждении Заключения по результатам проведения оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском, в том числе выполнения процедур управления операционным риском за 2023 год.
11. Об утверждении новой редакции Методики оценки эффективности системы управления значимыми рисками и организации ВПОДК.
12. Об утверждении отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита во 2-ом полугодии 2023 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010, ISIN RU000A0ZYXS5, CFI ESVXFR, FISN PRI SOT KOM PR/SH ORD UNCTFD REG 12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.Б. Яровой
3.2. Дата «29» февраля 2024 г.