Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539013067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02733-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621; http://www.pskb.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и сведения результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка для рассмотрения на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом 29.03.2024» принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом 29.03.2024, всех кандидатов, предложенных акционерами Банка.
Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров Банка, проводимом по итогам 2023 года» принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка, проводимом по итогам 2023 года, всех кандидатов, предложенных акционерами Банка.
Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «Об актуализации внутренних нормативных документов по вопросам ВПОДК и управления рисками» принято следующее решение:
Признать актуальными и оставить без изменений следующие внутренние нормативные документы:
1) Положение по управлению стратегическим риском, утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 02.06.2023 (протокол от 02.06.2023 № 259);
2) Положение по управлению риском ликвидности, утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 30.03.2023 (протокол от 30.03.2023 № 255);
3) Положение о стратегическом планировании деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 24.07.2023 (протокол от 24.07.2023 № 263);
4) План восстановления финансовой устойчивости и капитала, утвержденный решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 30.01.2019 (протокол от 30.01.2019 № 167);
5) Антикоррупционную политику Банка, утвержденную решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 20.08.2019 (протокол от 20.08.2019 № 181);
6) План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и(или) восстановления деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (план ОНиВД), утвержденный решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 28.02.2022 (протокол от 28.02.2022 № 237), с Изменением № 1, утвержденным решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 28.02.2023 (протокол от 28.02.2022 № 253);
7) Политику информационной безопасности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утвержденную решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 15.06.2018 (протокол от 15.06.2018 № 153).
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения об оценке и премировании сотрудников Банка по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений» принято следующее решение:
Утвердить новую редакцию Положения об оценке и премировании сотрудников Банка по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «Об утверждении новой редакции Методики оценки эффективности системы управления значимыми рисками и организации ВПОДК» принято следующее решение:
Утвердить новую редакцию Методики оценки эффективности системы управления значимыми рисками и организации ВПОДК.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04.03.2024 № 278.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010, ISIN RU000A0ZYXS5, CFI ESVXFR, FISN PRI SOT KOM PR/SH ORD UNCTFD REG 12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.Б. Яровой
3.2. Дата «05» марта 2024 г.