Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539013067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02733-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621; http://www.pskb.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2024 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 (конференц-зал).
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час. 00 мин. по местному времени.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2023 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета директоров Банка.
5. О назначении аудиторской организации Банка.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 16 933 334.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 1 повестки дня – 16 933 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 16 910 681. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся (99,87 %).
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / %*
ЗА / 16 910 681 / 100,00
ПРОТИВ / 0 / 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня – 16 933 334.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 2 повестки дня – 16 933 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 16 910 681. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся (99,87 %).
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / %*
ЗА / 16 910 681 / 100,00
ПРОТИВ / 0 / 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Распределить прибыль Банка по результатам 2023 года (прибыль Банка после налогообложения (чистую прибыль Банка), определенную по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года) следующим образом:
1) Направить на выплату дивидендов по акциям Банка часть чистой прибыли Банка в размере 1 075 436 042,34 руб. (Один миллиард семьдесят пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч сорок два рубля 34 копейки).
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2023 года в размере 63,51 руб. (Шестьдесят три рубля 51 копейка) на одну обыкновенную акцию Банка.
Выплату производить в денежной форме в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка, – 13 июня 2024 года.
2) Оставшуюся после выплаты дивидендов по акциям Банка сумму чистой прибыли Банка учитывать на счете «Нераспределенная прибыль».
По третьему вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 16 933 334.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 3 повестки дня – 16 933 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 16 910 681. Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся (99,87 %).
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / %*
ЗА / 16 910 681 / 100,00
ПРОТИВ / 0 / 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить состав Совета директоров Банка в количестве 8 (Восемь) человек.
По четвертому вопросу повестки дня:
Информация о решении, принятом годовым Общим собранием акционеров Банка по данному вопросу повестки дня, не раскрывается на основании абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также решений Совета директоров Банка России: от 22.12.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно» и от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году».
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня носят персонифицированный характер и также не раскрываются по указанному основанию.
По пятому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня – 16 933 334.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), по вопросу № 5 повестки дня – 16 933 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня – 16 910 681. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся (99,87 %).
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования / Число голосов / %*
ЗА / 16 910 681 / 100,00
ПРОТИВ / 0 / 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а также финансовой отчетности Банка за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, аудиторскую организацию Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 03.06.2024 № 56.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010, ISIN RU000A0ZYXS5, CFI ESVXFR,
FISN PRI SOT KOM PR/SH ORD UNCTFD REG 12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.Б. Яровой
3.2. Дата «04» июня 2024 г.