Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Заря"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155/2 пом. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119034

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539004753

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:

Приняли участие в Заседании:

1. Рябцев Дмитрий Михайлович – Председатель Совета директоров;

2. Василенко Григорий Витальевич – член Совета директоров;

3. Ляшко Евгения Михайловна – член Совета директоров;

4. Зелецкая Мария Владимировна – член Совета директоров;

5. Бударин Михаил Сергеевич – член Совета директоров;

6. Ерохин Дмитрий Викторович – член Совета директоров;

7. Касьянович Максим Юрьевич – член Совета директоров.

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1) Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 20232 финансового года не начислять и не выплачивать.

2) Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2023 финансового года выплатить в денежной форме, в размере 29,57 рубля на одну привилегированную акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 июня 2024 г., конец операционного дня.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2024 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № б/н от 08.05.2024 г.;

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные;

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-30784-F от 09.04.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Василенко

3.2. Дата 08.05.2024г.