Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фирма "Аврора"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690074, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 18А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501897285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2538005930
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30562-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 июня 2024 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего для участия в собрании, поступили бюллетени 5 акционеров и их представителей, которые представляют 40 090 голосующих акций, что составляет 92,0129 % всех голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта АО «Фирма «Аврора» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2023 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:
Карпов Евгений Борисович;
Степанченко Мадина Владимировна;
Степанченко Юрий Васильевич;
Висковатых Денис Петрович;
Висковатых Петр Геннадьевич.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:
Багель Владимир Юрьевич
Никулин Дмитрий Анатольевич
Фаленкова Татьяна Ивановна
6. Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Лотаудит».
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним
1. Первый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 43 090 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 40 116 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 92,0129 %.
Голосовали:
«За» - 25 082 голосов – 62,5642 %. «Против» - 15 008 голосов - 37,4358%. «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 0 голосов.
Решение принято.
Решили: Утвердить годовой отчет АО «Фирма «Аврора» за 2023 год.
2. Второй вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 43 570 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 40 090 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 92,0129 %.
Голосовали:
«За» - 25 082 голосов – 62,5642 %. «Против» - 15 008 голосов - 37,4358%. «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 0 голосов.
Решение принято.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фирма «Аврора», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 финансовый год; распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Третий вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 43 570 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 40 090 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 92,0129 %.
Голосовали:
«За» - 25 014 голосов – 62,3946%. «Против» - 60 голосов – 0,1497%. «Воздержался» - 15 016 голосов – 37,4557%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 0 голосов.
Решение принято.
Решили: Выплату дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по итогам 2023 года не производить, направить прибыль на модернизацию производственной базы и погашение долговых обязательств Общества.
4. Четвертый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 250 140 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 217 850 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 200 450 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 92,0129 %.
Избрание осуществлялось кумулятивным голосованием.
Кандидаты: «ЗА»
Карпов Евгений Борисович - 41 710 голосов
Степанченко Мадина Владимировна - 41 710 голосов
Степанченко Юрий Васильевич - 41 710 голосов
Висковатых Денис Петрович - 37 540 голосов
Висковатых Петр Геннадьевич - 37 540 голосов
Против всех кандидатов: 25 голосов - 0,0125%.
Воздержались: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 215 голосов.
Решение принято.
Решили: Избрать членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в следующем составе:
Карпов Евгений Борисович;
Степанченко Мадина Владимировна;
Степанченко Юрий Васильевич;
Висковатых Денис Петрович;
Висковатых Петр Геннадьевич.
5. Пятый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 548 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 68 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует: 1,9166%.
6. Шестой вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 43 570 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 40 090 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 92,0129 %.
Голосовали:
«За» - 40 090 голосов 100%. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов.
Решение принято.
Решили: Утвердить аудитором АО «Фирма «Аврора» - Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 июля 2024 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30562-F от 30.09.2003 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.С. Завизион
3.2. Дата 01.07.2024г.