Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совмещенное с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата проведения собрания: 19 июня 2025 года;
- место, время проведения собрания: г. Владивосток, ул. Березовая, 25 (конференц – зал управления общества, 3 этаж, помещение 304), 11.00.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, ОАО «Владморрыбпорт», Департамент по правовым вопросам, кабинет 312.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания общего собрания, совмещенное с заочным голосованием): 16 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2024 отчетного года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2024 год.
5.О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год.
6.О выплате (объявлении) дивидендов за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
7.Об избрании Совета директоров Общества.
8.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9.Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
10.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», дата принятия решения - 10.04.2024; протокол от 14.04.2024 №16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Евдокимов
3.2. Дата 15.04.2025г.