Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:05.02.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О плане работы Совета директоров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на 2024 год.
2. О плане - графике подготовки и утверждения документов для проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2023 года.
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ООО «Мэйнстей» (назначенной решением годового общего собрания акционеров, протокол от 20.06.2023г., №30) на проведение аудита годовой консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО ОАО «Владморрыбпорт» за 2021, 2022 и 2023 годы и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2022 года и 6 месяцев 2023 года».
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит таких вопросов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 02.02.2024г.