Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год, отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, о заключении Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год.
2.О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчете о финансовых результатах за 2023 год, о заключениях аудитора, Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3.О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.
4.О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2023 отчетный год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2023 год.
5.О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 отчетный год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт».
7.О форме и текстах бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2023 отчетного года.
8.О председателе годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 20 июня 2024 года.
9.О секретаре годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 20 июня 2024 года.
10.О смете расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2023 отчетного года.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 25.04.2024г.