Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.07.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.07.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение договора с ООО «МЭЙНСТЕЙ» (назначенным решением годового общего собрания акционеров, протокол от 25.06.2024г., №32) на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Владморрыбпорт» за 2024 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
2. Утверждение договора с ООО «МЭЙНСТЕЙ» (назначенным решением годового общего собрания акционеров, протокол от 25.06.2024г., №32) на оказание сопутствующих аудиту услуг в отношении промежуточной финансовой отчетности ОАО «Владморрыбпорт», за 1-ое полугодие 2024 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
3. Утверждение договора с ООО «МЭЙНСТЕЙ» (назначенным решением годового общего собрания акционеров, протокол от 25.06.2024г., №32) на проведение аудита годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Владморрыбпорт» за 2024 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
4. Об утверждении Положения о закупках открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» в редакции №6.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня не содержит такие вопросы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 10.07.2024г.