Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 9 – ти избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу №1: «О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение «Договора купли- продажи - сооружения – открытая площадка качественного проката (кадастровый номер 25:27:000000:3421)» между открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт» и обществом с ограниченной ответственностью «Фреш терминал», в совершении которой имеется заинтересованность».
Результаты голосования: «ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Голос члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки, не учитывается при подведении итогов голосования.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «об акционерных обществах».
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки, а именно: «Договора купли – продажи- сооружения – открытая площадка качественного проката (кадастровый номер 25:27:000000:3421)», общей площадью 9 810 кв. м., по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Гагарина, 23А, между ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» и ООО «Фреш терминал», в размере 40 500 000 (сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – заключение «Договора купли – продажи- сооружения – открытая площадка качественного проката» (кадастровый номер 25:27:000000:3421)», площадью 9810 кв. м, между ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» и ООО «Фреш терминал», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Проекте Договора:
2.1. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» – продавец; Общество с ограниченной ответственностью «Фреш терминал» – покупатель.
2.2. Вид и предмет сделки: «Сооружение – открытая площадка качественного проката (кадастровый номер 25:27:000000:3421)», площадью 9 810 кв. м., по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Гагарина, 23А.
2.3. Содержание сделки: Продавец передает покупателю в собственность сооружение – открытая площадка качественного проката (кадастровый номер 25:27:000000:3421), площадью 9810 кв. м, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Гагарина, 23А, в обусловленный Договором срок, а покупатель принимает в собственность - сооружение – открытая площадка качественного проката и уплачивает за нее указанные в Договоре средства.
2.4. Цена и порядок оплаты:
2.4.1. Цена Объекта недвижимости составляет 40 500 000 (сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Расчеты по Договору должны осуществляться в безналичном порядке платежным поручением.
2.4.2. Покупатель обязуется оплатить имущество ежемесячно равными долями в течении четырех месяцев с момента подписания договора.
2.4.3. Стороны договорились, что недвижимое имущество не считается находящимся в залоге у Продавца до его оплаты покупателем.
2.4.4. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на текущий счет Продавца.
2.5. Исполнение договора:
2.5.1. Продавец обязуется передать Покупателю Объект в удовлетворительном состоянии по Акту приема-передачи. С момента подписания акта приема – передачи покупатель обязан нести все расходы по оплате, связанные с обслуживанием и содержанием Объекта недвижимости. Продавец обязуется передать Объект недвижимости не обремененный задолженностями по всем платежам, связанными с обслуживанием и содержанием объекта. В случае выявления такой задолженности Продавец обязан оплатить ее в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя с приложением подтверждающих документов.
2.5.2. Покупатель осмотрел Объект, ознакомился с его размерами, границами, местоположением и состоянием, а также имеющимися градостроительными ограничениями. Покупатель подтверждает полное соответствие Объекта условиям Договора. Продавец не отвечает за недостатки Объекта, которые должны были быть обнаружены Продавцом во время визуального осмотра Объекта.
2.5.3. Покупатель гарантирует, что на момент подписания настоящего договора:
- Покупатель не отвечает признакам неплатежеспособности, не находится в состоянии временного приостановления исполнения денежных обязательств, в отношении него не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства;
- Заключение и исполнение Покупателем настоящего договора не повлечет нарушения Покупателем требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, и/или ограничений и/или предписаний, обязательных для Покупателя, либо положений учредительных документов Покупателя.
2.5.4. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Объекты несет Покупатель.
2.5.5. Стороны обязуются обратиться за государственной регистрацией перехода права собственности на Объект не позднее 2-х дней со дня подписания договора.
2.5.6. В случае нарушения Покупателем более чем на 15 рабочих дней сроков, предусмотренных п. 2.2 Договора, Продавец вправе потребовать расторжения Договора и возврата Продавцу Объекта недвижимости. Договор в таком случае расторгается по требованию Продавца.
2.5.7. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, не являются основанием для его расторжения.
3. Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, и основания заинтересованности согласно п.3. ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208 ФЗ « Об акционерных обществах»:
- общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЭКС» - контролирующее лицо ОАО «Владморрыбпорт», контролирующее лицо ООО «ВМКТ», имеющее право в силу участия в этих юридических лицах распоряжаться более 50,00 процентами голосов в высшем органе управления, ООО «Фреш терминал» (косвенный контроль);
- Пономаренко С.В. – член Совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», генеральный директор ООО «ГЕОТЭКС» контролирующего лица ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», контролирующего лица ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал», ООО «Фреш терминал» (косвенный контроль).
4. Поручить генеральному директору ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Евдокимову А.К. подписать Договор купли – продажи - сооружения – открытая площадка
качественного проката» (кадастровый номер 25:27:000000:3421), между ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» и ООО «Фреш терминал» на указанных выше условиях.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 10.12.2024 №8.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня не содержит такие вопросы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Евдокимов
3.2. Дата 11.12.2024г.