Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.02.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».
3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».
4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».
5. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям, и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядке ее предоставления.
7. О форме и текстах бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».
8. О председателе внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 10 апреля 2025 года.
9. О секретаре внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 10 апреля 2025 года.
10. О смете расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 10 апреля 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Евдокимов
3.2. Дата 20.02.2025г.