Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выборы председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ООО «МЭЙНСТЕЙ» (утвержденной решением годового общего собрания акционеров, протокол от 20.06.2023г., №30) на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год ОАО «Владморрыбпорт» в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета («РСБУ»).
3. О выполнении функций единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТИЕРА» по вопросу «О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ и услуг» открытого акционерного общества «Владивостокский морской порт» в редакции №5, утвержденного решением Совета директоров, протокол от 23.09.2022 года, №3».
4. О выполнении функций единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТИЕРА» по вопросу: «Об одобрении крупной сделки: «ДОГОВОРА ПОДРЯДА №21/06/23» по выполнению строительства склада по ул. Гагарина, 17а в г. Артеме Приморского края».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит таких вопросов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 27.06.2023г.