Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"<BR>11.04.2025 08:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  10.04.2025</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:15.04.2025</P>
<P>2.3.  Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О выполнении  открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт» - единственным участником  общества с ограниченной ответственностью «ТИЕРА»  функции   внеочередного общего собрания участников по вопросу:  «О  предоставлении согласия  на совершение крупной сделки: «Заключение Договора подряда №310325 от «_____» _________ 2025 года между обществом с ограниченной ответственностью «ТИЕРА» и обществом с ограниченной ответственностью «ДСМ».</P>
<P>2. О выполнении  открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт» - единственным участником  общества с ограниченной ответственностью «ТИЕРА»  функции   внеочередного общего собрания участников по вопросу: «О  предоставлении согласия  на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: «Заключение Договора  №04/04-2025  денежного займа с процентами от «_____» _________ 2025 года»  между открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт» и обществом с ограниченной ответственностью «ТИЕРА».</P>
<P>3. О выполнении  открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт» - единственным участником  общества с ограниченной ответственностью «ТИЕРА»,   функции очередного общего собрания участников с  повесткой дня: </P>
<P>1.  Утверждение годового отчета общества с ограниченной ответственностью «ТИЕРА» за 2024 год.</P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТИЕРА» за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.</P>
<P>2.4.  Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня не содержит таких вопросов.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.К. Евдокимов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.04.2025г.</P>