Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год, отчета о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчете о финансовых результатах за 2024 год, о заключениях аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2024 отчетный год, и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2024 год.
5. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 отчетный год, и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год.
6. О предварительном утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе о рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по обыкновенным акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт».
8. О форме и текстах бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2024 отчетного года.
9. О председателе годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 19 июня 2025 года.
10. О секретаре годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 19 июня 2025 года.
11. О смете расходов на подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2024 отчетного года.
12. Отчет менеджмента ОАО «Владморрыбпорт» о результатах деятельности, включая отчет по инвестиционным программам и исполнению закупочной политики за 1 квартал 2025 года
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Евдокимов
3.2. Дата 29.04.2025г.