Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 из 9 – ти избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 14.13 статьи 14 Устава ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Итоги голосования по вопросу № 2: «За» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
2.3.1. Включить в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2024 года кандидатов;
2.3.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1. Балан Владимир Андреевич
2. Дарькин Сергей Михайлович
3. Евдокимов Александр Климентьевич
4. Кравченко Максим Владимирович
5. Костюков Николай Владимирович
6. Мартынов Валерий Павлович
7. Передрий Сергей Андреевич
8. Пинчевский Аркадий Ильич
9. Пономаренко Савелий Валентинович
10.Смирнов Вячеслав Иванович
11.Ткаченко Андрей Викторович
12.Хмарук Анна Сергеевна
13.Шершень Виталий Витальевич
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 06.02.2025 № 11.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Евдокимов
3.2. Дата 07.02.2025г.