Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:11.04.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2023 отчетного года и определении даты, формы проведения собрания и даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2.Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2023 отчетного года.
3.О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2023 отчетного года.
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2023 отчетного года.
5.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2023 отчетного года.
6.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» при подготовке к проведению годового общего собрания по итогам 2023 отчетного года, и порядке ее предоставления.
7. О проведении очередного общего собрания общества с ограниченной ответственностью «ТИЕРА» по итогам 2023 года.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 08.04.2024г.