Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата проведения собрания:20 июня 2024 года;
- место, время проведения собрания: не применимо для собрания, проводимого в форме заочного голосования;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690012,
г. Владивосток, ул. Березовая, 25, ОАО «Владморрыбпорт», юридический отдел, кабинет 312.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 июня 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2023 год.
5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - «Договора поручительства №ДП01_700Е00Q16MF от 26 января 2024 года между ПАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) и Открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», дата принятия решения - 11.04.2024; протокол от 12.04.2024 №12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 12.04.2024г.