Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 12 августа 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 12 августа 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчёта о кредитных рисках, расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска на 01.07.2022.
2. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2022.
3. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска на 01.07.2022.
4. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска на 01.07.2022.
5. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2022.
6. Рассмотрение информации по риску концентрации на 01.07.2022.
7. Утверждение отчёта об уровне операционного риска за 2 квартал 2022 года.
8. Рассмотрение отчёта о совокупном уровне рисков с учётом стресс-тестирования за 2 квартал 2022 года.
9. Рассмотрение отчёта о соблюдении установленных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности/подразделениям за 2 квартал 2022 года.
10. Рассмотрение отчёта о соблюдении установленных лимитов показателей склонности к риску за 2 квартал 2022 года.
11. О нарушении сигнального значения показателей, характеризующих структуру капитала Банка, в рамках Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «Приморье» на 2022 год.
12. Рассмотрение отчёта о состоянии ликвидности, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.
13. Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
15. Об утверждении Отчёта СВА за 1 полугодие 2022 года.
16. Об утверждении Плана СВА на 2 полугодие 2022 года.
17. О структуре, численности и оплате труда Службы внутреннего аудита.
18. О кандидатуре главного бухгалтера.
19. О классификационной группе Банка по состоянию на 01.07.2022.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления - директор Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье" (Доверенность от 30.06.2022 № 146)
Е.Г. Бондаренко
3.2. Дата 12.08.2022г.