Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 8 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос второй, поставленный на голосование:
Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, направленных на привлечение денежных средств в депозиты клиентов Банка – юридических лиц, на предусмотренных решением условиях.
Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «За» - единогласно.
4 члена Совета директоров, в т. ч. 2 исполнительных директора, не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2.2. Вопрос третий, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье»).
Дата вступления в силу новой редакции Плана ОНиВД ПАО АКБ «Приморье» – на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, направленных на привлечение денежных средств в депозиты клиентов Банка – юридических лиц, на предусмотренных решением условиях.
Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:
Утвердить новую редакцию Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье»).
Дата вступления в силу новой редакции Плана ОНиВД ПАО АКБ «Приморье» – на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2024, протокол № 591.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 02.10.2024г.