Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 7 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 7 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1.Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчета о кредитных рисках, расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска на 01.01.2023.
2.Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2023.
3. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска на 01.01.2023.
4. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска на 01.01.2023.
5. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2023.
6. Рассмотрение информации по риску концентрации на 01.01.2023.
7. Утверждение отчета об уровне операционного риска за 4 квартал 2022 года.
8. Рассмотрение отчета о совокупном уровне рисков с учётом стресс-тестирования за 4 квартал 2022 года.
9. Рассмотрение результатов достижения (выполнения) запланированных Стратегией ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2025 г.г. ключевых показателей деятельности Банка за 2022 год.
10. О нарушении сигнального значения показателей, характеризующих структуру капитала Банка, в рамках Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «Приморье» на 2023 год;
11. Рассмотрение отчета о соблюдении установленных лимитов показателей склонности к риску за 4 квартал 2022 года.
12. Утвердить новую редакцию Депозитной политики ПАО АКБ «Приморье» и ввести ее в действие с даты утверждения Советом директоров Банка.
13. Утвердить новую редакцию Информационной политики ПАО АКБ «Приморье» и ввести ее в действие с даты утверждения Советом директоров Банка.
14. Отчет СВА за 2 полугодие 2022 года.
15. Отчет о выполнении плановых данных по активам и пассивам за 2022 год.
16. Отчет о выполнении финансового плана в 2022 году.
17. Отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов в 2022 году.
18. Утверждение плановых данных по активам и пассивам на 2023 год.
19. Утверждение финансового плана на 2023 год.
20. Утверждение сметы административно-хозяйственных расходов на 2023 год.
21. Утверждение минимально допустимого размера маржи на 2023 год.
22. Об утверждении условий сделок с недвижимым имуществом.
23. О классификационной группе банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 07.03.2023г.