Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ "Приморье"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566
1.5. ИНН эмитента: 2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:
1. Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
2. Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
3. Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
4. Белавина Сергея Юрьевича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
5. Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);
6. Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед);
7. Передрия Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
8. Балана Владимира Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
9. Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.).
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:
1. Левкович Ирину Викторовну (предложена акционером Белобровой Л.Д.);
2. Хорошайлову Светлану Сергеевну (предложена акционером Белобровой Л.Д.);
3. Чередниченко Людмилу Витальевну (предложена акционером Передрий Е.О.).
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (Девять) человек.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (Три) человека.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2021 год.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:
1. Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
2. Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
3. Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
4. Белавина Сергея Юрьевича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
5. Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);
6. Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед);
7. Передрия Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
8. Балана Владимира Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
9. Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.).
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:
1. Левкович Ирину Викторовну (предложена акционером Белобровой Л.Д.);
2. Хорошайлову Светлану Сергеевну (предложена акционером Белобровой Л.Д.);
3. Чередниченко Людмилу Витальевну (предложена акционером Передрий Е.О.).
2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (Девять) человек.
2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (Три) человека.
2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2021 год.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2021.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2021, протокол № 523.
2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.Ю. Белавин
3.2. Дата 09.03.2021г.